1、目的
通(tōng)過建立運作(zuò)流程和(hé)制(zhì)度來(lái)規範對公司經營環境、競争對手的分析，以顧客需求為(wèi)向導，确定公司短(duǎn)、中、長期發展目标和(hé)實現發展目标的策略，并保證經營計(jì)劃得(de)到有(yǒu)效的實施。
2、适用範圍
适用于本公司經營環境的分析和(hé)短(duǎn)、中、長期期經營計(jì)劃規劃、實施、監控、評審、調整管理(lǐ)。
3、職責
3.1、總經理(lǐ)室負責組織各部門(mén)實施經營環境分析、策劃建立經營計(jì)劃和(hé)策略、實施并定期檢討(tǎo)經營計(jì)劃，根據經營計(jì)劃實施檢討(tǎo)結果及時(shí)調整經營規劃。
3.2、各部門(mén)負責編制(zhì)本部門(mén)的中長期發展計(jì)劃和(hé)年度計(jì)劃，納入公司中長期規劃和(hé)經營計(jì)劃，同時(shí)執行(xíng)公司下達的部門(mén)經營計(jì)劃。
4、制(zhì)度內(nèi)容
4.1、外部宏觀經營環境分析
總經理(lǐ)室組織市場(chǎng)部對可(kě)能影(yǐng)響公司經營的外部相關信息資料進行(xíng)收集，如：經濟稅務政策、行(xíng)業法規和(hé)行(xíng)業動态等信息。
 4.2、收集競争對手相關資料
市場(chǎng)部應于年終前向本公司客戶或通(tōng)過其它渠道(dào)如：英特網、行(xíng)業期刊、主機廠信息、市場(chǎng)人(rén)員調查等方式收集同行(xíng)業競争對手的相關資料，如競争對手之主要客戶、産品配套額、産品定價、産品成本、供貨産品合格率、顧客滿意度、産品組成材料、産品适用車(chē)型、市場(chǎng)占有(yǒu)率、競争對手的營銷策略等。
4.3、內(nèi)部資源分析
公司各部門(mén)根據公司曆年運營的結果，作(zuò)出內(nèi)部資料分析，如：本公司顧客滿意度，市場(chǎng)占有(yǒu)率、利潤率、資本收益率、顧客現在與未來(lái)期望、生(shēng)産計(jì)劃完成率、效率、制(zhì)造成本、産品首次通(tōng)過率、新産品開(kāi)發完成情況等。
4.4、企業策略規劃分析（SWOT分析）
4.4.1 公司總經理(lǐ)于年終前召集部門(mén)經理(lǐ)以上(shàng)中高(gāo)層管理(lǐ)者，将根據公司外部宏觀經營環境分析結果、競争對手分析結果和(hé)公司內(nèi)部資源狀況，進行(xíng)以內(nèi)因為(wèi)主、外因為(wèi)輔的基準比較分析和(hé)SWOT分析，借鑒别人(rén)的優勢，克服自己的劣勢與危機，尋找本公司之發展機會(huì)；
4.4.2各部門(mén)負責人(rén)将根據SWOT分析結果，對公司未來(lái)1-5年的經營發展規劃提出恰當的經營規劃建議；
4.5、經營目标的确定
4.5.1總經理(lǐ)（室）将根據基準比較分析和(hé)SWOT分析結果和(hé)各部門(mén)提出的經營規劃建議，初步實施公司産品定位、市場(chǎng)定位、制(zhì)訂公司中長期（3-5年）經營發展目标；
4.5.2總經理(lǐ)（室）根據制(zhì)訂的中長期目标，确定中長期經營策略和(hé)短(duǎn)期（1-3年）經營目标，形成書(shū)面的《5年經營計(jì)劃》，并提請(qǐng)董事會(huì)審批，經營目标主要項目應包括，但(dàn)不限于以下項目：
? 市場(chǎng)銷售增長目标和(hé)策略
? 資金預算(suàn)和(hé)成本控制(zhì)目标
? 産品定位和(hé)新産品開(kāi)發策略
? 生(shēng)産能力提升計(jì)劃和(hé)設施、設備擴張計(jì)劃
? 內(nèi)部運作(zuò)績效目标和(hé)策略
? 質量目标
? 人(rén)力資源規劃
? 客戶滿意度提升計(jì)劃
? 環境、安全和(hé)健康提升計(jì)劃等
4.6、經營目标分解
4.6.1總經理(lǐ)召集各部門(mén)經理(lǐ)，根據董事會(huì)審批的公司發展目标及經營策略，将公司經營策略和(hé)1-3年之經營目标轉化成年度經營目标，形成公司《年度經營目标清單》；
4.6.2各部門(mén)對本部門(mén)所涉及的運作(zuò)過程進行(xíng)流程分析，并結合公司《年度經營目标清單》确定出部門(mén)績效目标KPI項目，形成《部門(mén)KPI清單》。
4.6.3 各部門(mén)之年度績效目标KPI項目清單将由各部門(mén)在本部門(mén)進行(xíng)張貼和(hé)宣導，使本部門(mén)所有(yǒu)人(rén)員了解年度工作(zuò)目标；公司《年度經營目标清單》将由總經理(lǐ)室負責在全公司範圍內(nèi)進行(xíng)宣導。
4.6.4公司《年度經營目标清單》和(hé)《部門(mén)KPI清單》将包括以下項目：目标項目、計(jì)算(suàn)公式、責任單位、數(shù)據收集單位、分析頻率、運用統計(jì)工具等；
4.7、建立年度經營目标和(hé)部門(mén)KPI實施方案
4.7.1 總經理(lǐ)室将組織相關部門(mén)建立公司級經營目标實施方案；
4.7.2 各相關部門(mén)在編制(zhì)本部門(mén)擔當KPI之實施方案；
4.8、執行(xíng)經營目标和(hé)KPI方案
年度經營目标和(hé)各部門(mén)KPI實施方案在總經理(lǐ)審批後由方案擔當部門(mén)組織實施。
4.9、定期公司級資料收集
4.9.1各年度經營目标和(hé)部門(mén)KPI之運作(zuò)數(shù)據收集單位将按數(shù)據分析頻率定期收集各目标之運作(zuò)數(shù)據，并形成統計(jì)分析報表；
4.9.2 年度經營目标之運作(zuò)數(shù)據統計(jì)報表将由數(shù)據統計(jì)單位報總經理(lǐ)室，部門(mén)KPI運作(zuò)數(shù)據統計(jì)分析報表将由數(shù)據統計(jì)單位報KPI項目責任單位和(hé)總經理(lǐ)室；
4.9.3 每3個(gè)月，總經理(lǐ)室組織市場(chǎng)部收集整理(lǐ)社會(huì)大(dà)環境、行(xíng)業環境、和(hé)主要競争對手的相關資料，如：國家(jiā)關于本行(xíng)業的政策變化情況、行(xíng)業中競争力量的變化、新或準競争對手的基本情況、老競争對手最新發展情況和(hé)其內(nèi)外部業績情況資料等；
 4.10 經營目标和(hé)KPI之定期檢討(tǎo)
4.10.1 各部門(mén)經理(lǐ)将每月根據各KPI數(shù)據統計(jì)報表，在部門(mén)內(nèi)組織檢討(tǎo)分析，必要時(shí)邀請(qǐng)與KPI結果有(yǒu)關單位參見檢討(tǎo)，形成《KPI月度分析報告》，該報告包括KPI數(shù)據統計(jì)表和(hé)各KPI改進計(jì)劃；
4.10.2每月由總經理(lǐ)負責組織各部門(mén)經理(lǐ)層對上(shàng)月之經營目标達成情況實施檢討(tǎo)分析，通(tōng)過與計(jì)劃目标、基數(shù)、同期數(shù)據以及同外部環境資料的對比分析；
4.10.2.1對于按計(jì)劃實施正常的項目将保持原方案實施，對沒有(yǒu)達到計(jì)劃目标的項目，必須展開(kāi)差異分析，了解不達标的原因，并責成相關部門(mén)立即采取有(yǒu)效措施；
4.10.2.2如果因為(wèi)內(nèi)、外部環境條件變化太大(dà)造成計(jì)劃目标未達成，将重新評估環境變化是否對發展目标和(hé)目标策略産生(shēng)重大(dà)影(yǐng)響，如果影(yǐng)響太大(dà)，則可(kě)能需要重新調整當期經營目标、甚至長期經營的目标和(hé)經營策略；
4.11、管理(lǐ)評審與調整修訂
公司除每月檢討(tǎo)年度經營目标執行(xíng)情況外，還(hái)将在每年的管理(lǐ)評審會(huì)議中進行(xíng)評審，并根據實際情況調整修訂下年度經營目标甚至公司未來(lái)3-5年的經營策略和(hé)經營目标。